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信托计划披露(2021信托)

金融界6月13日消息 10日,中国人民银行营业管理部(北京)对外贸信托的违法行为做出罚款407.1万的行政处罚,并对相关负责人处罚5.5万罚金。

外贸信托:涉及提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人等三项违法行为被处罚金407万

据人民银行营业管理部行政处罚信息公示,外贸信托主要的违法事项有3点,1.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;2.异议处理超期;3.未将核查和处理结果书面答复异议申请人。被中国人民银行营业管理部处罚金407.1万元,同时,对时任消费金融事业部运营部总经理张璐婷进行了5.5万元罚款的行政处罚,处罚的依据是1.异议处理超期;2.未将核查和处理结果书面答复异议申请人。

今年以来,这已是外贸信托收到的第二次罚单,4月,北京银保监局行政处罚信息公开表显示,外贸信托因应收账款真实性审查严重失职、未履行谨慎勤勉的义务,内控制度建设存在不足,被责令改正并给予100万元罚款。

而在2021年12月31日,外贸信托因以应收账款收购附差额补足承诺形式,变相为房地产企业提供流动资金贷款、项目资本金审核不到位,为资本金不足的项目提供融资、贷款用途审查不到位,信托资金用于置换前期缴纳土地出让金的投资款、房地产信托计划贷款用途管理不到位等11项违规,被监管机构开出1080万元罚款,罚金金额为罚单史上第四位。业内人士表示,外贸信托业务合规性问题,近半年来一直被监管部门重点调查。

据21经济报道统计,截止至6月10日,以监管披露日期为口径,今年以来,共有11家信托公司受到监管处罚,金额共计1147万元。

近期公司发生多起与个人的金融借款合同纠纷案件纠纷,从司法诉讼上看,主要为追偿权纠纷、借款合同纠纷、金融借款合同纠纷。

据悉,外贸信托于2007年开展小微金融服务,是业内最早探索消费金融业务的信托公司。外贸信托在2021年年报在战略部分围绕三个主战场,提出了投资信托、服务信托、产业金融、小微金融、财富管理、固有业务“5+1”核心业务布局。

外贸信托于1987年9月30日经中国人民银行批准在北京成立,同年12月18日正式开业。前身是中国对外经济贸易信托投资有限公司。注册资本80亿元。控股股东中化资本有限公司持股97.26%,中化集团财务有限责任公司持股2.74%。2021年报显示,公司当期实现营收33.40亿元,同比增长8.2%。同期,利润总额21.3亿元,同比上升15.3%;净利录得16.45亿元,同比上升15.76%。

本文源自金融界

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