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公司融资管理案例分析(企业融资案例)

猎人说 | 镇江城投反腐:查高管抓中介,追回16亿!

(信息来源: 中央纪委国家监委网)

中纪委官网披露:自2022年1月开展融资领域腐败问题专项整治以来,江苏省镇江市纪委监委共立案查处党员干部22人,其中县处级干部3人,挽回经济损失近16亿元!

查高管抓中介

猎人说 | 镇江城投反腐:查高管抓中介,追回16亿!

图片来自网络

从公开的内容来看,江苏省镇江市此次融资领域腐败专项整治有如下特点:

1、时间跨度长,此次专项整治是从2022年1月正式开始,目前已经历时1年了,未来可能会继续进行中。特别需要关注的是,倒查时间长达十年,这个跨度足够长,能够发现的问题也就很多了。

2、查处范围广,此次专项整治涉及两类业务:融资综合成本异常、违规支付中介费整治的对象包括党员干部、城投公司领导(包括一把手)和资金掮客等,实际上是涵盖了城投公司融资涉及的各个环节中的人员,是一个全链条的监管和查处。

3、查处力度大,此次专项整治由镇江市纪委监委组建,由市区两级86名业务骨干组成,立案14件,共查处ZF干部22人,其中县处级干部3人,城投领导6名,资金掮客10人,挽回损失16亿。

融资成本高是融资项目存在腐败问题的一个显著特征,正是因为腐败滋生的收受贿赂导致融资成越来越高,长期以往很可能会形成恶性循环,抬高整个区域的融资成本,很多网红地区的产生就有腐败的因素。值得注意的是,在此次专项整治中,还有“资金掮客”的角色浮现,这些人不同于一般中介,并不是直接撮合融资人和资金方,而是存在违规操作,比如跨区域介入融资业务,通过向平台公司干部行贿促成违规交易,同时获取高额中介费。

城投腐败类型

城投公司的融资腐败问题并不少见,目前很多地区均在开展专项调查,已经有多位城投公司的高管和中层领导被查处,甚至部分退休的城投公司领导也被查。据新闻媒体统计,去年上半年就有43位城投高管被查。

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根据过往案例细节可管窥融资平台领域的典型腐败类型有四种:

一是违规帮助私营企业主承揽工程项目、违规处置国有资产获利。

二是违规向私营企业主提供借款和贷款担保获利。

三是利用融资优势获利,违规出借国有企业资金给私企和个人,收取利息。

四是违规获取“顾问费”、“手续费”、“咨询费”、“服务费”等中介费。

城投反贪风暴进行中

城投公司属于国有企业的范畴,一般都有着完善的公司治理结构,部分中层乃至高管涉嫌违法违纪问题,并不会影响公司的正常运营。对于部分城投公司高管落马的信息,无需要针对个别城投公司进行过度的分析,更无需给城投公司“天下乌鸦一般黑”的帽子。以本次镇江的案例做一个简单分析,从镇江的倒查时间和专班人数来看,力度极大,并且镇江城投平台债务余额2021年就有2404.74亿,从立案的案件数量和追回金额来看,有问题的债务融资,只是整体债务规模中较小的一部分,其他区域也大致如此。

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与此同时,在城投公司领域的“反贪风暴”也一直在进行中,中纪委对此类问题严防严抓,地方政府严查严办,城投的融资方式与成本正在不断“公开化、透明化”,随着财政部的债务管理口径与金融监管的打通、地方金交所等非公开融资渠道逐渐收紧,城投融资中的“灰色空间”也将越来越小。

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