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北京瑞泰和投资担保有限责任公司(北京瑞泰和投资担保有限责任公司怎么样)

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2022年3月25日召开,详见公司于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2022-007)。因议案十二内容有遗漏,现就议案十二进行补充说明,本次董事会决议公告补充后的内容全文如下:

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2022年3月14日通过电子邮件发出,于2022年3月25日以现场结合通讯的形式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开,以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、孙祥云先生。

会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经董事认真审议,通过如下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职,述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年度财务决算报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司2021年年度财务报告》全文。

四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年度利润分配预案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、2021年公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

2、公司独立董事对此发表了独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年年度报告及摘要》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对此发表了独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《2022年度企业全面风险管理报告》。

八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2022年公司向银行申请综合授信的议案》。

1、同意2022年度公司向银行申请授信额度40.20亿元,该授信额度不等于公司的实际融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同,不再另行召开董事会。

九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-010)。

十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2021年度股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-010)。

十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司高管人员2021年绩效考核与2022年经营目标的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。本议案需提交2021年度股东大会审议。

1、同意向董事长发放 2021 年度综合奖励95万元。

十三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》(公告编号:2022-011)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意对公司董事会专门委员会成员做出以下调整:

1、董事会薪酬和考核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生;

2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生;

3、董事会提名委员会、审计和风险委员会成员不做调整。

十五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日

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