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武汉打击虚拟货币政策措施

骗子躲在境外,以投资“虚拟币”的幌子骗走武昌一居民300余万元;其成员“回流”至国内后,仍然继续结伙作案。

武汉警方先后追踪至湖南、广东、福建等省,接连端掉其窝点。

破案、追赃同步上,短短几个月,警方追回赃款1100余万元。

追赃挽损1100余万元!武汉警方破“虚拟币”系列电诈案

网上投资“虚拟币”,300万元被骗走

武昌居民陈某(化名)50多岁,知书达理,却万万没想到,投资理财的爱好让骗子钻了空子。

今年2月,他被拉进一个投资理财的QQ群,群里“业务员”、“导师”、“投资顾问”十分热心地指导他投资“虚拟币”。

2月至4月短短3个月,他先后投进321万元,5月份,平台已显示他获利3000万元。

巨额利润让他欣喜若狂,就在他想提现时,发现平台根本无法提现。

5月8日,陈某向武昌警方报警。民警重点围绕资金流向调查发现,大部分涉案资金已被“洗钱”的“水房”转移到境外。

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“回流”骗子重操旧业连窝端

民警重新梳理相关线索,发现受害人陈某与骗子接触期间,先后有20多个“导师”与之联系,“导师”高某最为活跃。

9月13日,民警在硚口一家KTV内“堵”住了高某,当晚,他正与人在此娱乐。被

高某交代,参与作案的诈骗窝点隐藏在境外某工业园内,他本人是前端一线工作人员,专伺负责拉人进群,他的幕后老板外号叫“飞哥”。

两日后,民警发现参与实施诈骗的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也从境外回国,正在湖南宁远一酒店接受隔离。于是,他们马不停蹄地赶赴湖南抓捕。

奉氏兄弟落网后交代:境外窝点在“工作”时实行封闭式管理,成员之间以“绰号”互称,相互之间不允许横向交流。这个公司化运作的窝点由两大股东“金哥”和“重哥”负责出资,一线主管“小胡”负责拉人进群,二线主管“阿浩”负责“杀猪”——指导受害人在平台投资虚拟币、炒股、赌博、刷单等,“飞哥”则是负责窝点成员后勤和人事的中层骨干。

9月24日,已经回国的“飞哥”准备在广东惠州再次纠结人员实施电诈。民警远赴千里将其窝点一锅端掉,17名成员全部被收入法网。

9月29日,民警再赴广东东莞、湖南长沙展开抓捕行动,又有28名嫌疑人员被收入法网。

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辗转多地追赃挽损逾千万

“光破案,群众可能还不一定满意,要尽可能地追回损失。” 武汉市公安局武昌区分局反电诈中心负责人说。

要让骗子们把已经揣进荷包的真金白银“吐”出来可不是件容易的事,武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追赃行动。

快速追查、冻结、扣押嫌疑人非法资产,耐心开展法制教育,敦促嫌疑人积极退赃争取宽大处理,专班民警日以继夜地忙碌着。

受害人陈某被骗报警当天,警方快速止付冻结涉案账户73个,资金66万元。窝点被端时,骨干“飞哥”用赃款购得的一台价值30万元的新车恰巧停在窝点附近,警方当即办理扣押。

案件调查中,股东“金哥”将赃款转移至亲友的银行卡上避免涉案资产被查。民警追查多级账户,成功将银行卡内的173万元冻结。“金哥”还曾用赃款购买了某上市公司股票,名下的证券账户已有134万元款额,警方核实情况后马上办理了冻结。

大股东“重哥”在民警的反复劝说下自首,现金退赃100万元,出售自己名下的保时捷汽车退赃60多万元。主管“阿浩”退赃80万。据统计,共有27名嫌疑人退赃30笔501万元。

截至目前,此次行动已追赃挽损1100余万元,关联的案件涉及全国40多名受害者。

(湖北日报全媒记者 严运涛通讯员 杨槐柳 汪秋谢 孙逊)

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来源: 荆楚网

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