一起冒充领导的电信诈骗案，涉及一起严重的洗钱案。百色市公安局党委高度重视，迅速将该案列为专案进行侦查。市人大副市长罗卫东'；市公安局局长、党委书记多次听取专案工作汇报，并对案件侦破工作作出指示。要求对案件进行专案攻坚。市公安局党委委员、副局长冯一新亲自组织全市各县(市、区)警力开展集群收网行动。经过半年多的不懈努力，一个为境外电信诈骗分子洗钱的团伙由点及面被摧毁。初步查明，该洗钱团伙涉及人数多、地域广，涉案金额7290余万元。
假的"领导"要求村干部于今年1月14日晚转账8万元
。家住百色市田阳区头塘镇白沙村的黄老师，突然收到一条微信加好友的消息。这位朋友'；s"起源"不小，而且名字和头像都是自己镇上的领导。黄先生作为村干部，二话没说，马上通过了好友验证。不久"领导"显示"领导力"关心黄先生，不停地问黄先生'；s的工作很顺利。生活满意吗？黄老师很感动，所以他相信了"领导"。
第二天，"领导"继续通过微信联系黄先生，说"这段时间上面有领导下来检查工作，现在正在开会，不方便打电话，急需一些'；世俗费用'；但我们的领导人站出来并不容易。希望你先转8万到这张银行卡上。"收到来自"领导"，黄先生立即将8万元转入指定银行卡。
然而，仅仅过了一天，黄先生就当面见到了真正的镇领导，并告诉了他调动的事情。。没想到镇领导否认了，说根本没有转账，怀疑黄先生被骗了。黄老师醒了，立即报警。
接警后，民警通过采集犯罪嫌疑人黄先生所报银行卡，发现黄先生确实于2021年1月15日9时27分将8万元转入银行卡'；的成绩单，被骗的事实成立。
一个洗钱团伙浮出水面。为了全力侦破此案，百色市公安局田阳分局迅速成立了"1.15quot；电信诈骗专案组。警方追查资金流向线索后发现，受害人黄先生汇至指定账户的资金，随即被转入两张银行卡。卡主分别为兰某峰、梁某凯，诈骗嫌疑人已将诈骗所得资金转移至进行虚拟货币交易。卡主的所在地是柳州，在侦查过程中，警方发现有嫌疑人已经转移到玉林。副市长、市公安局局长罗卫东。市公安局副局长冯一新对此案高度重视。2月2日，百色市公安局田阳分局会同市局刑侦支队，派出36名精干警力赴柳州、玉林开展秘密侦查工作。其中榆林战场由市局刑侦支队和田阳分局的9名警察组成。柳州战场被市局刑侦支队和田阳分局派出的20多名警力分成4个抓捕组。同时，百色市公安局还组织全市12个县(市、区)的力量，对犯罪分子展开统一收网行动。
在调查过程中，警方发现了重要线索。百色市公安局刑侦支队民警何建祥说："我们通过侦查发现，兰某峰、梁某凯在相对固定的场所组织转账或购买虚拟货币。他们是一个有组织的团伙。按照'；优越'；领导。
警方随后重点锁定了两名疑似团伙头目的嫌疑人，其中一人是柳州的赵某芬，另一人是玉林的曾某元。在抓捕赵某芬时，民警分析，赵某芬可能是坐车去了一个出租屋，所以就留在了这个地段。赵某芬一出现，警方立即出动，成功将其控制。几乎与此同时，曾某元也被抓获归案。
成功抓获两人后，警方发现赵某芬和曾某元仍"在家"。他们在一个聊天群里给了一个线索，秦默生是他们家的，于是警方立即采取行动。
经过对嫌疑人的审讯，警方锁定了秦某生'；的车辆。但就在警方准备抓捕他的时候，嗅到了风声的秦某生已经逃回了老家河池的某国。民警穷追不舍，但考虑到在农村抓捕风险较大，民警没有立即行动。而是选择等待更好的时机。几天后，秦某生回到柳州，警方采取行动，成功将其抓获。
嫌疑人落网后，专案组立即组织审讯。初步掌握该团伙自2020年11月起。，开始为电信诈骗犯罪团伙洗钱。案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等省市，涉案金额7290余万元。
利用虚拟货币交易完成洗钱操作
是通过侦查发现的。，该团伙是一个通过虚拟货币交易的洗钱团伙。操作流程如下：诈骗成功后，境外电信诈骗分子与团伙取得联系，受害人会将钱打入团伙底层洗钱者的银行账户。底层洗钱者立即用偷来的钱在虚拟货币交易平台上购买等量的虚拟货币。虚拟货币将被存入虚拟钱包，并以低价出售。卖出后可以提现，从而完成洗钱操作。然后，会有专门的出纳把钱拿出来交给团伙的头目。领导随后把"粉饰"资金落入海外诈骗者手中。
团伙分工明确。黑帮老大"接受订单"通过Bat、Telegram等通讯软件从诈骗嫌疑人处。这类通讯软件对聊天信息的保密程度很高，可以实现一方删除所有聊天信息的功能。取证程序繁琐，难度大。同时，该团伙在全区有多个窝点，每个窝点都安排了一个类似赵某芬、曾某元的组长。完成"订单"，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长会单独招募底层洗钱人员。去人流量大的酒店或出租屋进行洗钱操作。每次洗钱操作后，团伙头目、团伙头目、出纳、底层洗钱人员会按不同比例抽成。在这种情况下，黄先生被骗的8万元被转入该团伙底层洗钱人员兰某峰、梁某凯开设的银行卡。百色市公安局刑侦支队二大队副大队长于亚培说："最底层的洗钱者一般都是闲在家里的中老年人。底层洗钱者完成一笔5万元左右的业务后，会按比例获得150-300元左右的费用。于亚培说："底层洗钱者受教育程度不高，不熟悉手机APP操作和虚拟货币交易。因此，该团伙专门有熟悉虚拟货币交易的年轻人作为所谓'；工程师'；集中指导或亲自操作。底层洗钱者只需提供自己的银行卡、微信等交易账号和密码，下载虚拟货币交易平台APP与'；工程师'；进行面部识别。，完成虚拟货币购买等操作。
通过虚拟货币洗钱的方式比较新颖，也给办案带来了很大的难度。于亚培说："购买虚拟货币，然后卖出，相当于设置了一个物理隔离。传统手段无法查询资金流向或查找收款方，虚拟货币的查询也非常复杂，给取证带来很大困难。我们通过对到案人员的审讯，寻找虚拟货币运营公司取证，完成了案件的侦破。"
通过研究该洗钱团伙的资金链扩张情况，警方发现涉案虚拟货币账户347个，银行卡400余张，随后展开集群战役。到8月24日，警方已逮捕276人，拘留115人，逮捕83人。
