近年来，有不少不法分子利用虚拟货币跨境兑换，将违法所得及其产生的收益转换成境外法定货币或者财产，来掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
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近日，诸暨警方缜密侦查、主动出击，跨省捣毁了一个利用“虚拟货币兑换”为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，现场缴获作案手机13部，依法查扣银行卡46张，冻结涉案银行卡60余张，涉案资金高达600余万元，彻底斩断了一条黑灰产业链条。
10月上旬，诸暨警方接到线索：辖区内疑似有人非法收购银行卡并从事诈骗活动。大唐专业打击队立即成立专案小组，全体组员放弃休假，第一时间投入研判战。
分析案情、蹲守窝点……经过不懈努力，专案组很快锁定了犯罪嫌疑人的身份信息及活动范围，研判出涉案人员17人，且每天都在猖狂犯罪。
专案组周密制定了抓捕方案，待时机成熟雷霆出击，第一阶段成功收网落脚在本地的嫌疑人7人。初步战果有了！这让每一位专案组的民警都兴奋不已。
随着调查的深入，专案组对该团伙组织架构、经营模式展开深入侦查，发现该团伙内部分工明确，“虚拟币”是幌子，“拉人头”是事实。经过近20天的调查取证，此案背后的一条黑灰产业链逐渐浮出水面，其中涉及手机号码倒卖、银行卡收购、虚拟货币买卖等。
民警查获的银行卡、手机
在全面厘清了该犯罪团伙组织框架和运作模式之后，专案组乘胜追击，于11月初成功抓获上线赵某、吴某、陈某等4人，就此，一场横跨两省的集群战初步收官。
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我国对于虚拟货币炒作活动是明令禁止的，比如严禁开展法定货币与虚拟币兑换业务、严禁虚拟币之间的兑换业务、严禁作为中央对手方买卖虚拟货币等。广大群众要提高警惕，投资理财要选择正规的渠道和平台，切莫贪图所谓的高额回报，从而落入违法犯罪分子的陷阱。
编辑：斯钰茹
审核：王雨
供稿：大唐专业打击队
