“区块链应用场景落地早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着近期区块链科技的明确支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼。，推出了各种所谓的"货币"和"chain"高收益的科技投资项目，并大肆进行传销和非法集资活动。
The"；投机集团"和"矿业集团"再次活跃，传销在一些三四线城市骗人
记者'；美国调查发现，最近，沉寂了两年之后，这个"投机集团"和"矿业集团"互联网上起死回生，关于虚拟货币市场和交易的讨论白热化。
一些不法分子打着区块链的旗号推广虚拟货币和资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币。甚至还有诸如"防范代币发行融资风险的政策已经过时"，还有一些人用一些花哨的名字，如"chain"，"采矿"，"IMO"和"STO"；假借区块链的名义进行非法金融活动。
在一些三四线城市，有各种各样的打着区块链的旗号进行诈骗的金字塔计划。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗和保健品传销一模一样。大多数人，尤其是老年人，不'；不太了解区块链和监管政策，很容易掉入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地的金融监管部门已经陆续出台了整治虚拟货币交易场所的措施。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》号文，叫停虚拟货币直接交易，清理虚拟货币交易场所。自此，国内大型虚拟货币交易所转入地下。，将业务实体或服务器移至海外。在严格的监管下，虚拟货币交易暂时低迷。
2019年10月，中央肯定了区块链科技在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的焦点。一度降温的非法硬币发行活动趁机"复兴"。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，最近传销、资本盘子等违法行为都在利用区块链概念，发行虚拟货币进行包装。它与区块链技术无关，涉及大量资金和严重危害。
揭秘诈骗活动三大套路：挖矿、游戏、分币
记者发现，不少诈骗活动用区块链科技包装迷惑投资者。
——以区块链矿业和货币兑换的名义进行诈骗。河南郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多名受害者的骗局。诈骗团伙犯罪嫌疑人高成立河南科技有限公司，在交易所等公司。将购买的硬盘、主板和机箱贴上标签组装成所谓的"矿机"，并虚假地告诉客户购买投资"矿机"可以通过挖币、交换、交易获得高额回报。然而，当顾客购买了他们的"矿机"高价投资，公司以交易平台被黑为借口。，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户'；资金。
——以区块链游戏的名义诈骗。上海浦东网警发布了一起在区块链饲养宠物的资金诈骗案。。该项目承诺，客户饲养虚拟猪15天后，平台收购后将获得28%的利润。但实际上所有的交易都是由平台人员控制的，甚至参与者都被称为"韭菜"赤裸裸的，最后公司卷款跑路。
——问题"航空货币"和"传销币"以区块链的名义。为了吸引用户'；流量和资金，一些交易平台推出了新的玩法，比如"交易就是采矿"，"平台货币"和"IEO融资交易平台"。一些平台甚至推出虚拟货币，如"共鸣币"涉嫌传销和资本盘子。
"；许多项目与区块链无关，只是利用区块链的概念从事传销、资本盘等非法活动。"毛洪亮说。
监管部门提醒投资者增强风险防范意识
近日，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链科技与虚拟货币混淆，虚拟货币发行的融资和交易存在多重风险。，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。
2019年以来，相关部门共处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个。，关闭微信营销小程序和微信官方账号中的近300个。
一位虚拟货币交易所的创始人告诉记者，"2017年以来，大量中小型虚拟货币交易所出现，服务器设在海外，主要客户是国内投资者。"
记者看到，虚拟货币信息采集平台上约有500家活跃的虚拟货币交易市场"非小号"，还有很多小交易所都没有包括在内。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山说。当前的监管风向标是规范和净化区块链科技的发展环境，清理和防范民间炒币、非法集资和金融诈骗，保障真区块链科技安全有序发展。
工信部人才交流中心副主任程宇说。一些不法分子打着区块链项目的名义进行诈骗和融资，给社会造成'；对区块链技术的负面认知阻碍了技术和产业的健康发展。应加强监管，加大对违法行为的处罚力度。
来源：新华社
