今年以来，比特币价格疯狂的涨势已经吸引了不少新手投资者，这部分投资者大都对比特币一知半解，只想着抓住投机机会，快速赚钱。这种情况自然会吸引那些图谋不轨的犯罪份子，最近的例子就是在印度和韩国的欺诈交易团伙。
日前，印度北方邦的特殊任务部队（STF）宣布，最近他们破获了一个针对当地投资者的比特币交易犯罪团伙。被指控的犯罪分子使用Localbitcoins服务找到受害者，以低价格为诱饵，诱骗投资者支付法定货币，但却没有向投资者支付比特币。印度警方调查人员表示，这些犯罪团伙已经用同样的手段诈骗了多位投资者。
STF网络部门负责人Triveni Singh表示，有些平台投资者可以在买卖双方都可以使用的加密货币进行交易。该组织首先诱使交易商以低价购买比特币，甚至将部分转移到他们的电子钱包，以赢得他们的信任。Singh警官补充表示，在此之后，当交易者要求更大数量的比特币时，欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户，打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了
虽然在这种情况下，警方采取行动保护了比特币投资者，但当局认为这种情况将继续在印度发生，这可能是一个错误。目前，该国的比特币交易所正面临着政府打压的威胁。
根据交易量显示，目前印度对比特币的需求正在蓬勃发展，人们甚至将其用作结婚礼物。如果合法的在线交易所因为繁重的监管规则而被压得喘不过气来，或者根本不允许自由运营，那么离线交易（OTC）肯定会填补空白。
比特币迅猛发展之余带来了诸多问题，除印度警方对比特币骗局进行打压外，最近行过检察院对多名比特币诈骗嫌疑人提起诉讼，据韩国媒体报道，韩国仁川检察官对21名嫌疑人提起诉讼，因为他们参与了一起价值数百万美元的加密货币国际金字塔骗局。报道称，涉事的Mining Max公司多名嫌疑人因诈骗18000人被捕，公司管理层逃离韩国。检察官估计在受害者中，有1.4万名韩国投资者、2600名美国投资者、600人来自中国，其余来自日本及其他国家。
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