sxtz美国加密货币的骗局案例
火币网怎么买币流程（火币网怎么买币流程 火币交易所如何充币） 区块链分析公司CipherTrace 近日声称，发现有多家未经注册的加密货币相关业者正使用美国主要商业银行的支付网络来处理资金，研究团队更强调，美国排名前10 大的商银均在此列，无一幸免，意味着，美国各大商业银行在不知情的情况下，每年恐处理高达20 亿美元跟加密货币相关的转帐。区块链分析公司CipherTrace最近声称，它发现许多未注册的加密货币相关业务正在使用美国各大商业银行的支付网络处理资金。研究团队甚至强调，美国前10大商业银行都在其中，而且全部幸免，这意味着美国各大商业银行每年可能在不知情的情况下处理高达20亿美元的加密货币相关转账。
根据这项研究，在上述未注册的加密货币“货币服务业务(MSB)”中有许多实体，如加密货币交易所。
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目前，虽然美国的《银行保密法》和防止洗钱国际金融行动特别工作组(FATF)的旅行规则都要求银行使用自己的网络依法识别哪些用户是金融服务提供商，但CipherTrace声称，仍有许多机构的设备不够完善，无法完全识别用户是“金融服务提供商”，但FATF新规特别强调了这一要求。
数字货币的央行是否也能顾及到用户的隐私？欧洲中央银行研究:初步可行性
欧洲央行(ECB)近日发布《探索央行数字货币的匿名性》报告称，开发一种可以保护用户隐私的央行数字货币(CBDC)支付系统初步可行，但仍有一些问题需要改进。
Block月28日报道，CipherTrace发布了最新研究《2019年第三季度加密货币反洗钱报告》，报告显示，自2019年初以来，交易所盗窃、黑客攻击、欺诈、资金潜逃、出境诈骗等犯罪行为造成的损失高达44亿美元。
CipherTrace表示，这份报告还对120家主流加密货币交易所的实名认证(KYC)、反洗钱(AML)等相关措施进行了深入研究，并对加密货币相关犯罪进行了分析。报告指出，与前几个季度相比，2019年第三季度加密货币犯罪总数大幅下降，也是近两年犯罪率最低的季度。具体来说，
本季度，网络犯罪分子从加密货币交易所窃取了650万美元；退出骗局、庞氏骗局等。导致加密货币用户遭受900万美元损失，加密货币犯罪总金额达到1550万美元，为过去几年的最低金额。
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