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惠州查处虚拟货币案例

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“与法同行,共建法治惠州”。“杀猪盘”大家早有耳闻,“杀洋盘”您听说过吗?所谓“杀洋盘”,就是诈骗分子通过假扮“白富美”“高富帅”,利用翻译、聊天软件与外国网友交友、网恋,取得信任后再诱导其投资理财,进而骗取钱财。

去年年初,大亚湾两名00后小伙儿和几个同伴一起在网络上玩起了“杀洋盘”,就是在网络上,对一些境外男性实施诈骗。作案的第一步,就是和境外人员取得联系,两名小伙儿先通过翻墙软件接入外网,并在社交软件Facebook上进行注册。

大亚湾人民法院刑事审判庭庭长 房耀庆:“首先被告人通过在网上下载批量的套图,在自己的聊天软件上时不时更新,伪装成漂亮的女性来吸引境外的男性。其次,他对图片进行日常更新,通过居住地方十分豪华,频繁进出高档消费的场所等等把自己包装成一个成功的事业女性。”

在社交软件上,其中一名小伙子给自己起了一个日本名字叫做铃木美和,声称在新加坡经商,经过一段时间的包装,社交软件上的白富美形象算是初步营造起来了,紧接着便通过对不同男性发布的内容进行点赞、留言,吸引到一些境外男性私聊,对于这部分初步上钩的人群,小伙子拿出了已有的“话术”手册,通过翻译软件解决语言不通的问题,逐渐和这些境外男性谈起了恋爱。

大亚湾人民法院刑事审判庭庭长 房耀庆:“通过讲述自己成功投资,然后把虚假的网站发送给被害人,被害人收到网站之后,入金的时候,又有另外的被告人专门在这个虚假的网站后台进行操作。当这个被害人要少量提现的时候,他们也准许他提现,所以让被害人感觉这个投资是很真实的。”

其中一名日本大叔就是在网恋的过程中被引导在一种叫做“bitFIyer”的虚假投资平台进行虚拟货币投资,网络美女告诉大叔这个平台可以让他在亏损中获利,自己就是这样发家致富的,而实际上,网站的背后都是犯罪团伙在后台控制,几轮操作,日本大叔的存款就落入了犯罪分子的腰包。截至案发时,这名日本大叔共被骗取了110万日元,折合人民币约55000元左右。

大亚湾人民法院刑事审判庭庭长 房耀庆:“电信网络诈骗对被告人的惩处,比一般的诈骗是要从严打击的。一般的普通的诈骗的犯罪数额,数额巨大的起点是6万元,电信网络诈骗是3万元。本案被告人诈骗的数额已经是五万多元,已经是达到数额巨大,应当是处以有期徒刑3到10年这个范围。”

最终,法院判决两名被告人犯诈骗罪,判处有期徒刑三年一个月、三年整,并处罚金九千元到一万元不等。

大亚湾人民法院刑事审判庭庭长 房耀庆:“对于我们一般的群众来讲,首先是要擦亮眼睛,不要盲目轻信那种轻松可以赚大钱,天上也不会掉下馅饼,我们即使要投资,也要通过正规的渠道,不要盲目轻信这些网络不明链接等等。我们只有增强这种反诈防骗意识,才能够不贪不占不上当,守护好自己的钱袋子。”

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