针对虚拟资产交易所搭乘区块链热潮的行为，近年来，沪、莞、杭等地监管部门"亮出他们的剑"并对与虚拟资产有关的活动进行了彻底的调查。。这是继2017年9月央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后，针对虚拟资产交易所的又一次监管风暴。在分析人士看来，虚拟资产交易行业仍然存在大量非法交易。未来对虚拟资产交易的监管将始终保持高压态势。从目前的市场情况来看，大多数交易所将被禁止或"出海"，极少数客户群大、区块链研发有一定成果的平台，纳入监管后可能会被引导进入试点转型。
清理整顿潮起
被打压两年多的虚拟资产交易所，最近被"包围"再次受到许多地方的强力监督。多位知情人士告诉北京商报今日记者，11月15日，上海市金融稳定联合办公室和央行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》称，近期，随着区块链技术的推广和宣传，虚拟货币投机有抬头迹象。为防止死灰复燃，根据全国金融互复办的有关安排，，各区整治办需要安排辖区内与虚拟货币相关的活动。
摩派活动主要包括三类：一是在中国境内组织虚拟货币交易；二是以"区块链的应用场景已经落地"。，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务。《通知》要求"各区整治办要在11月22日前完成拖地工作。一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网公司，将立即报送市金融稳定联合办公室和人民上海总部'；中国银行，并敦促企业立即整改和退出，打早打小。"
广东省东莞市也有所行动。11月8日广东省东莞市金融工作局和东莞市处置非法集资领导小组发布风险提示，一些不法分子通过发放所谓"虚拟货币"，"虚拟资产"和"数字资产"打着"金融创新"和"区块链"侵害公众的合法权益。东莞市金融工作局强调，任何所谓代币融资交易平台不得从事法币与代币之间的兑换业务"虚拟货币"，不得买卖代币或"虚拟货币"作为中央对手方。，不得为代币或"虚拟货币"。
除了东莞和上海，北京地方金融监督管理局近日也发布了《关于交易所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》的公告。虽然没有明确指出要围剿虚拟货币交易所，但明确指出金融资产交易所分支机构在北京开展业务活动是违法的。同时，今日北京商报记者了解到，北京的炒币虚拟资产交易所已被警方调查。此外，记者还从知情人士处了解到。近日，在杭州萧山区，警方还走访了虚拟货币交易所等公司。
"；打早打小"消除隐患
记者注意到，自2017年9月4日起，国内监管部门打击虚拟货币投机的态度一直很明确：虚拟货币发行融资本质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法发售代币券、非法集资、金融诈骗、传销、非法经营等违法犯罪活动。
中国银行(3.610，0.00，0.00%)法律研究会理事肖洒今日在接受北京商报采访时指出，从办案经验来看，每年的通关量是一个"时间节点"那各省市执法部门都很关注，年底将至。对辖区内的虚拟货币交易所及周边行业进行检查也是合理的。在本轮清理整顿行动中，打击的重点预计将集中在集资诈骗、非法经营等犯罪上，而对中小型本币相关交易所的打击可能是"首选>；
"；面对利益相关者的潜在法律风险，执法机构往往'；早打小'；消除隐患。这个处理逻辑实际上是基于"安全措施"。面对"危险对一个风险社会来说，执法机构就像守门员，有时他们需要跑出"禁区"化解可能的危险。。小萨进一步解释说，回到"币圈"事件和处理"早期和小型"实际上是一种"不是充满犯罪"，并在危险行为做出之前提前出来预防危险。
南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰也表示，在数字资产交易出现完整的法律法规之前，整个虚拟资产交易部分还是要遵守之前的监管规定。2017年，央行等七部委明确，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，而此次清理恰恰是这些协会的对象。
一位从业者也告诉北京商报记者，自2017年9月4日起，中国打击虚拟资产的形势一直很严峻。目前，业内已经习惯了北京、上海等一线城市的监管轮番调研或发布禁令。
2017年9月4日央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；随后在9月14日，北京监管机构宣布关闭比特币等虚拟货币交易所。，并要求后者指定停止虚拟货币交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册；2018年1月，中国互联网金融协会也发布公告，提醒消费者和投资者防范变相ICO和海外ICO的风险"虚拟货币"交易。
全面取缔或试点转型
值得注意的是，目前国内市场上到底有多少家虚拟货币交易所在运营，并没有权威的统计数据，但很多从业者表示，从国内展业来看，数量可以上万家。。一位区块链业内人士告诉《今日北京商报》:在国内强有力的监管下，不同的交易有不同的反应。比如几个头部虚拟资产交易所，把实际开展交易所业务的主要公司和法律关系都搬到了国外。，留在中国的业务是'；没钱'；商业；另一方面，一些小交易所也有自己不合规的业务，比如融资、集资、传销等。虽然知道迟早会被监管，但还是想玩一波'；擦边球'；在法律条文正式落地之前，他们可以赚一点。"
在上述从业者看来，虚拟资产交易所只剩下两条出路：要么拿到牌照成为正规军，要么出海一去不复返。
至于虚拟资产交易所是否有望成为正规军，一位行业观察人士表示。"从目前的市场情况来看，完全禁止交易所还是有一定难度的。从与一些接近监管的人士的交流来看，我们更倾向于通过香港放开监管来与国际金融市场接轨。与此同时，业内也有声音认为，内地会有牌照，首批或五家，部分沿海城市。我们也在争取在一些特定的自贸区和特定的试验区放开金融监管政策。"
小撒直言，目前这波区块链热"小阳春"不会洗去"硬币圈"。虚拟货币交易所、项目方、导流方等。你应该理解执法机关的意图，你不应该顶风作案，你也不应该试图填你的"小金库"或者在倡导区块链科技大发展的同时，为发行货币融资提供帮助。你要明白，你的行为缺乏合法性，是违法的。情节严重的，可能构成犯罪。
刘峰指出应该有两种情况。一种是对于那些新成立的公司或者影响力不大的公司，比如排名前十的交易所，基本都要迁出国内。对于交易额较大头部企业，，预计将被引入试点转型流程。他进一步说："在这两种情况下，我更喜欢后者。毕竟在监管层面，目前新行业肯定更倾向于引导而不是一棍子打死。"
来源：今日北京商报
