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“疯狂原始股”4大疑问待解

短视频平台上,有人分享“推广牛人”的故事。

“疯狂原始股”4大疑问待解

营销会议内部现场。

“疯狂原始股”4大疑问待解

投资者签了两份不同的合同。

“疯狂原始股”4大疑问待解

软件发行的WDO积分。

“原始股”、纳斯达克、美国OTC上市、股票大涨……不少中老年人并不具备投资的基本知识,却毅然投入数万元,等待一场发财梦。广州市民杨玲的母亲就是其中一位,快80岁的老人,平时节俭,如今投了2万元。令人眩惑的词汇、高额回报的魔力,这两年来,越来越多的投资者入局。

南都记者调查得知,广东维度互联科技有限公司宣传的境外股票目前处在美国OTC(场外交易)市场中比较低等级的市场板块,被公开警示为“风险高、难卖出”的股票,股票背后的公司也只是空壳公司。中国政法大学资本金融研究院武长海教授告诉记者,场外交易风险很大、而且在境外,交易主体和如何交易并非自己掌握、是听别人说,可能就是个忽悠人的概念。此外记者发现,该公司在宣传其软件、签订合同协议、发展下线收益等方面存在诸多疑问。软件里发行的WDO积分,被专业人士视为虚拟货币的“变种玩法”。有律师认为,普通人做投资要核实清楚项目和主体的真实性,不能盲目相信高利润、高收益的宣传噱头。

疑问1:

两份合同,不同公司主体?用软件服务费换股票?

广东维度互联科技有限公司,曾用名广州兔子先生电子商务有限公司,成立于2019年,法定代表人为刘燕燕,注册地址原在广州天河,今年2月底更换至广州黄埔。其注册资本为1000万元,实缴资本未予显示。经营范围庞杂,包括化妆品销售、日用家电零售、技术服务、技术开发等,但并未涉及金融服务。

根据南都记者所见资料,投资者签了两份不同的合同。一份是Wedotalk软件服务合同,显示投资者向广东维度互联科技有限公司交的1万、2万元是“软件服务费”;另一份“维度有限公司股票转让协议”则显示,甲方是维众有限公司(英文名VEZHONG LIMITED),乙方是普通投资者,广东维度互联科技有限公司成了“见证方”,甲方将其持有的部分公司股票转让给乙方。该股票的转让为甲方“赠送”给乙方。

上述协议称,甲方为美国纳斯达克交易所挂牌OTC公司的股东BVI(英属维京群岛)公司。截至发稿,记者未查询到有关“维众有限公司”的公开详细信息。

投资者持有两份合同,一份是和广东维度互联科技有限公司签订,另一份是和维众有限公司签订。不少投资者并没有注意这些不同,他们对合同的细节未予深究。为何会出现这种情况?记者尝试寻找广东维度互联科技有限公司的联系渠道。搜索发现,该公司有自己的网站,但网页简单,只介绍了WedoTalk软件,没有提到赚钱、上市、股票等内容。该网站上没有提供任何公司的联系方式。通过投资者的介绍,记者找到该公司一个客服人员。然而,记者想咨询合同上的一些疑问,对方没有进行回应。

此外,记者发现有些投资者交了钱,手里却没有得到有效凭据。例如,胡硕投资的1万元,是交给团队的负责人,再由负责人转交给公司的,他和公司签的合同也是交钱后一段时间才收到。据南都记者调查了解,很多投资者交了钱,没有拿到发票,除非主动要求提供,公司也从不提及发票一事。记者获取的发票信息显示,销售方是广东维度互联科技有限公司,开具的是普通发票,项目名称为“信息技术服务费”。

疑问2:

APP下载量达到1000万可以主板上市?

原始股是指企业在上市之前发行的股票。股票既是合同中的重要内容,也是推广宣传的重点。“维度的股票WDTK非常稀有珍贵,假设你现在手上有,不管多少,千万要捂紧它。”3月的线下会议中,广东维度互联科技有限公司播放的宣传片如此说。

此外,对于上市的说法,众多推广信息口径并不一致,有的说是“纳斯达克上市公司”,也有说法是“已在美国OTC板块完成上市”。记者采访中,还有推广员说出极力推广APP的缘由:“现在APP下载量600万,目标是达到1000万,然后活跃度也要够一个级别,股票就可以在纳斯达克主板上市交易了,到时候真正实现躺赚。”

究竟是怎样的一只股票?3月6日,南都记者在网络金融交易平台ETRADE上查询发现,WDTK属于Over The Counter Markets(OTC市场),上日收盘价为0.0761美元。

鹏扬基金首席经济学家陈洪斌表示,上市是指在交易系统里挂牌,可以满足连续交易;OTC是场外交易,私下的议价市场,点对点一对一转让,“就跟没上市一样,但是你又不能说它不是一个市场”。陈洪斌解释,OTC市场的企业只要符合上市标准,投资银行承销股票,就能在交易所上市。纳斯达克的上市标准颇严格,但转板过程较简单。“对于投资者而言,只能说这个标的有转板的可能性,其他方面没法估计。”针对上市条件之一是某款软件的下载量、活跃度的说法,陈洪斌认为根本不值得置评。

南都记者查询发现,OTC Markets官网介绍,依照公司提供给投资者的信息、披露的质量和及时性等,将OTC再细分为三个层次,从高到底为OTCQX、OTCQB和OTCPink(粉单市场)。在上述网站查询WDTK,显示为普通股票,背后公司为WEDOTALK INC,公司地址在美国,联系方式提供的是中国深圳的手机号码。公司业务描述一栏,暂无信息提供。

记者从美国证券交易委员会(SEC)网站获悉,2022年7月,WDTK开始在粉单市场交易。值得注意的是这只股票目前降到了“专家市场”(Expert Market)。专家市场是比粉单市场更低一级的市场,此市场的证券报价被限制于公众视野之外。OTC Markets官网列出了警示,提醒此类股票只适用于“未经请求的”报价,因价差更大、波动性更大、价格混乱,导致风险更高,“投资者可能很难卖出这只股票”。网站还提醒,股票背后的公司属于空壳公司。

疑问3:

安装APP需要18项隐私权限?“百万人建群”是否被神话?

除了原始股,WedoTalk软件也被“过度神话”。广东维度互联科技有限公司的推广宣传资料上,WedoTalk是超越主流知名社交平台、可以安全加密聊天的软件,功能和优势多多。尤其是“不限人数建群”“几万、百万人建群”成为重要的推广语。

南都记者下载注册该软件发现,WedoTalk在安全使用方面令人担忧。安装之前,记者的手机收到提示,该APP要求获取多达18项的权限。其中包括精确位置、修改删除SD内容、读取日历活动和机密信息、直接拨打电话号码、从共享存储空间读取视频文件等。使用过程中,要求强制升级版本,否则无法登录。此外,还多次要求重启应用,例如3月11日和15日,南都记者登录软件后不久,就收到要求“现在重启”的提醒。

记者了解到,有些投资者由于年龄大、不懂网络,从最开始的下载注册APP,到后续的各种事情,都是他们的“上线”一步步来帮忙操作。作为旁观者,杨玲也对该软件的隐私和钱财安全方面表示不满。一次线下开会前,“家里老人的手机里被人输入设置了银行账号和密码,可能是为了更方便交钱”。

WedoTalk的界面与普通聊天APP没有太大差别。注册之后,记者被邀请进入几个社群组和群聊。有些群组与主流社交软件类似,群人数保持在数百至一两千人左右,可以发送信息。记者在群里观察多日发现,经常发言的只有两三个账号,推送宣传文字、直播链接等。也有上万人甚至上百万人的群组,人数最多的显示有160多万。不过这些规模庞大的群组都是禁言状态。显示上百万的群组页面只有“××加入群聊”的动态展示,不见任何聊天信息记录。

对于群聊人数,记者咨询多名软件开发技术人员。技术人员称,上述所谓百万人的群不发言、纯展示,成本压力其实很小,对人数的过分强调更像是噱头。若真正实现其正常功能,理论上并非完全做不到,“但投入会异常庞大,一般没人会去搞”。

疑问4:

分享推广躺赚虚拟积分等待升值?

在上述软件的聊天群组中,一个词语经常出现——WDO。据称,WDO积分可以直播打赏、充值游戏,APP上线商城后还可以买东西。根据推介视频说明,WDO是“用户的贡献值记录凭证”,325个WDO可以兑换价值130元的SVIP卡。记者注意到,在3月份广州线下营销会上,宣讲人员也提到了这一点,称“一枚WDO相当于4毛钱的价值”。而获取WDO的方式包括在APP里玩游戏、分享推广APP下载等。记者尝试通过玩游戏获得WDO,虽然达到条件,但查询账户,WDO积分仍然为空。

多份宣传资料列出了分享推广该软件的“收益”。比如,SVIP会员分享别人下载,可以奖励5枚WDO,让下线成功交130元成为SVIP,自己可得50%即65元奖励,“并且你底下团队每天产生的WDO,你都有3%收益”。根据宣传资料的推算,如果某人推广了10个代理,10个代理再“裂变”两次(100和1000),每个代理每天获得10个WDO,此人每天可以躺赚333个WDO,一年可以得到约12万个。

“现在WDO是4毛一个,以后就是翻十几倍、几百倍!”宣传资料对WDO的价值有很高的期待。该公司还宣称,WDO作为“通证”,在全球限量发行,通过“销毁”机制,价格将不断上涨。公司还规定了WDO的“冻结释放”规则,比如玩游戏和通过3%获得的WDO,只有10%立即到账,其余部分按不同比例在三年内“释放完”。

为什么需要先冻结?“好像是公司为了它以后升值,等升值再释放出来。”投资者胡硕表示。3月中旬,有投资者分享了自己的WDO账户,显示可用值不到2,冻结值超过600个。南都记者了解到,有人私下企图买卖WDO赚钱,反被对方拉黑,颗粒无收。

投资者真能从中获得收益吗?杨玲的母亲已经投入2个月左右,“听说是赚了点,但那也不是真的钱”。杨玲说,WDO是该公司生造出来的概念,类似于虚拟币,无法判断到底有没有价值。

金融领域的专业人士也告诉南都记者,这种应该是虚拟货币的变种玩法,但结合了传销的做法。记者获悉,根据目前国内法律法规,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。“此外,有些人为了提现,会买卖WDO,但最后无法成功。”上述专业人士表示,它又结合此前常见的消费返利套路,总结下来“完全是个骗局”。

说法

“高利润高回报”噱头受质疑

律师:要核实投资项目和主体真实性

WedoTalk勾起了普通人的快速致富美梦。因为高回报永远是“必杀技”,蛊惑人心。

一对60多岁的老人夫妇来到线下会议旁听。他们自广州白云赶到天河,在喧嚣声中进入会场。阿伯走路颤颤巍巍,阿姨紧跟其后。阿姨说,退休多年,闲着没事,来看看。她向记者分享了过往若干年的投资经历,什么外汇、虚拟币,都亏了、被骗了。这个项目有没有戏呢?坐下休息,听了一会儿,阿伯告诫记者:“你先看看,先看看,要了解清楚。”这个项目他也要先看看再说。

近段时间以来,互联网平台上已有多名网友反映,自己的家人加入这个项目的推广热潮中。有网友怀疑家人是否不明就里受骗了,因此发文向他人求证。在WedoTalk软件的用户评论区,有人打差评表示“拉人头,收益都是吹牛,说得飞上天”。

虽然顶着诸多疑问,广东维度互联科技有限公司仍在继续扩张业务。3月初,记者在广州天河该公司办公地看到,有多人在不同的房间谈论项目。公司门口附近,还立有宣传海报“严厉打击非法集资”。3月中旬,“维度集团广西公司”宣布开业。公司高层表示,WedoTalk软件在“短短一年半时间”,用户量超过600万人。3月下旬,新一轮的WedoTalk广州线下营销会议也提上日程。

杨玲和母亲的关系还是比较紧张。她的困惑在于:继续争论,还会吵架;为了家庭和睦,只能眼睁睁放手。在她的熟人圈里,已经有四五个老人被这个项目吸引进去。今年2月,她尝试向政府部门反映情况,认为该公司涉嫌非法集资和传销。她先去找天河区的公安部门,被回复称资料不足,建议她找市场监管部门。天河区市场监管部门收了材料,介入结果是“公司答应退款,但最后也不知退没退”。

对此,有法律界人士认为,普通人难以分辨上述公司的行为性质,但执法部门想查清楚却并不难。“要看其项目是否真实,才能判断其是否涉嫌非法证券活动、非法吸收公众存款,或者涉嫌集资诈骗。”

近些年,有关原始股的投资案例常常出现在人们的生活中,真假难辨。中国政法大学资本金融研究院武长海教授告诉记者,OTC在发达资本市场是一种常见的证券交易方式,在我国则非常少见。场外交易风险很大而且在境外,交易主体和如何交易并非自己掌握、是听别人说,可能就是个忽悠人的概念。“在境外投资,必须遵守我国法律规定,而且个人作为对外投资主体,是不太可能的。”

广东法制盛邦律师事务所邓刚律师认为,普通人要核实清楚投资项目和主体的真实性,不能盲目相信高利润、高收益的宣传噱头,不要轻易将钱财汇入去向不明的账户,投资尽量选择正规的途径。

采写、摄影:南都“记者帮”

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