又一起虚拟货币交易洗钱案被破获，涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南省衡阳县公安局宣布破获一起"9.15"特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱。金额高达400亿元。已涉及电信诈骗案件300余起。中国破获多起虚拟货币洗钱案根据湖南省衡阳县公安局透露的消息，该"2021年9月15日"专案组从刘被骗780万元开始。深入研究和细致调查，于2021年12月和2022年7月，在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条打掉以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱窝点10余个。，扣押涉案手机、电脑100余部，涉案金额3亿元。该案被查封、冻结，为被害人挽回经济损失780万元。
经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙在国内多个城市联系支付点。将诈骗、赌博等犯罪资金转化为虚拟货币，兑换成美元进行洗钱。白，最后利用多家国内公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币洗钱高达400亿元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
近年来，我国破获了多起利用虚拟货币洗钱的案件：青海省海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币进行"逃跑"洗钱。上述文章的内容，涉及资金5000万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币洗钱案，涉案金额8000多万元.[XY002][XY001]根据公安部发布的消息，2021年，虚拟货币洗钱新渠道上线。全国公安机关破获相关案件259起，收缴虚拟货币110多亿元。
今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打击和治理的深入电信和网络诈骗犯罪出现了一些新变化和新特点。其中，从资金渠道来看，传统三方支付和企业账户洗钱占比有所降低，运行分平台和数字货币洗钱的广泛使用，尤其是usdt(TEDA货币)的破坏最为严重。
继续打击国内虚拟货币交易投机行为
9月26日晚，人民'；中国银行发布文件称，中国'；由于继续打击国内虚拟货币交易中的投机行为，中国在全球交易中的份额大幅下降。严厉打击非法集资。五年了共查处非法集资案件2.5万起。
虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，中国不断加大打击力度。
2021年9月人民'；s中国银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算，提供交易者相关服务'；信息，并将依法追究从事非法金融活动的刑事责任。
《通知》重申与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，以及虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币。为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁关联交易，坚决依法取缔，如非法买卖代币、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。。从事相关非法金融活动构成犯罪的，
《通知》强调etc虚拟货币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入担保物范围。，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可以将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法线索及时向有关部门报告。
同时，虚拟货币投资交易活动存在法律风险。。投资虚拟货币及相关衍生品的法人、非法人组织、自然人违反公序良俗，相关民事法律行为无效，造成的损失由本人承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。
在《通知》发布之前，有关部门的人'；中国银行就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供的服务采访了一些银行和第三方支付机构。有关部门的人'；中国银行指出，虚拟货币交易的投机扰乱了正常的经济和金融秩序。它滋生了非法跨境资产转移和洗钱等违法犯罪活动的风险，严重损害了人们的安全'；的财产。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。机构应全面识别虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户。及时切断交易资金支付环节；分析虚拟货币交易投机中资金交易的特点，加大技术投入，完善异常交易监控模型。提高监测和识别能力。
海外也在加大力度打击虚拟货币洗钱
不仅仅在国内。世界上许多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。[XY002][XY001]今年2月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，并指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。
印度执法局今年8月表示。，银行资产为6.467亿卢比(5484万元人民币)的印度'；美国最大的加密货币交易所已被冻结。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产，积极协助约16家金融科技公司参与洗钱活动。
为了打击利用虚拟货币洗钱，许多国家已经出台或计划出台相关法规。[XY002][XY001]9月23日，英国出台新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更多权力。扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。
9月16日，白宫发布了加密货币的监管框架，包括金融服务业应该如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。
越南国家银行今年8月也表示，etc虚拟货币将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。
(原标题"惊呆了！涉案金额400亿元。
