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虚拟货币断线投资持有天数

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来源:【淄博日报-淄博新闻网】

在电信诈骗案件中,受害者转账后,被骗钱款往往几分钟就不见踪影,这钱到底去哪了?近日,博山公安分局民警千里奔袭,在海南打掉2个洗钱团伙、抓获嫌疑人8名。看似简单的案情,背后复杂的洗钱流程让人瞠目结舌,民警在海南32天锲而不舍的追踪,揭开了这两个团伙用买卖黄金“洗钱”的内幕,还原了受害者被骗钱财的整个流向。

16万元被骗

警方千里追踪

2月15日,家住博山的王先生到博山公安分局山头派出所报案称,自己被冒充亲戚的人骗走了16万元。王先生称,当天家在外地的亲戚通过微信联系他,说是在开会无法转账,请王先生帮忙给一个账户转款16万元,会后把钱转给王先生。亲戚有事相求,王先生没有丝毫怀疑,便给指定的账户转账16万元。转账后,亲戚没有了音信,王先生拨打电话想询问一下进展,这才知道被骗了。

民警查询发现,王先生转账后,入账银行卡内的钱很快就不见了。但经过细致研判分析,民警发现了蛛丝马迹。

只要有一点线索,民警就不会放弃。博山警方也决心以此为突破口,揭开背后的黑色链条,揪出诈骗团伙,为此,他们从数字警务中心、刑侦大队、山头派出所抽调民警成立专案组。专案组3名民警千里奔赴海南省海口市展开调查。

32天异地蹲守

发现洗钱链条

2月21日,他们到达海南省海口市,立即对线索展开调查,发现涉案银行卡曾在当地一家金店有过消费。

进一步调查,专案组民警发现,购买黄金的人进行了伪装且具有很强的反侦察意识,戴着口罩、帽子遮挡面部,行进轨迹刻意避开监控。

整整8天的时间,3名在海口市的民警,从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧,从一帧帧监控视频中寻找踪迹,初步搜寻出11名嫌疑人。为了确定嫌疑人的身份和活动轨迹,专案组又派了一名民警前来支援。

此后的30天,4名民警分工合作,追查嫌疑人各种线索,并研判每个嫌疑人在团伙中的身份。逐渐,两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的“洗钱”团伙浮出水面。

大宗“买卖黄金”

8人被抓

经过连日侦查,专案组民警确认海南省海口市人黄某,是犯罪团伙的组织者。这两个交叉合作的团伙中,成员之间分工明确。有人负责收银行卡,有人负责用银行卡去店铺购买黄金,有人专门将黄金送往收金人处,而收金人则把收到的黄金运送出去,经过一番操作,被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到了境外诈骗团伙手中。

而王先生被骗的16万元案件,就是犯罪嫌疑人通过这样一系列操作完成的。

3月23日,掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后,博山公安分局在当地警方的配合下,开始收网抓捕,成功打掉2个洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,冻结涉案资金40余万元。

民警提醒市民,预防网络电信诈骗,市民一定要捂好钱袋子,涉及转账的事情一定要谨慎对待、多方求证,以免上当受骗。同时也要守好自己的银行卡,将银行卡提供给诈骗团伙使用也属于违法。(全媒体记者王敬东 通讯员唐艳)

编辑:孔鼎

二审:王磊

终审:刘俊峰

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