同时建议钱包公司进行刑事合规,注意以下负面清单:
1.理财功能,不得开放给中国居民;
2.不得宣传收益率、历史收益等;
3.不得推广带有金融性质的服务;
4.海外持牌公司,不得在中国境内宣传未经国内监管批准的金融服务和产品;
5.号称服务全球客户的钱包,请勿使用人民币计价或简体中文进行金融产品描述;
6.不提供猜涨跌服务;
7.不提供交易所导流链接;
8.不提供币价分析策略报告。
如果猜测没有错,未来检察院对钱包公司审查是否提起公诉,也许也会参考如上要点,请老友们自查自纠,防止出现刑事风险,后悔莫及。
欢迎读者与我们交流,同时,提醒老友们,仰望星空之余,务必看看脚下的路。感恩读者!!